股东大会
来源:澳门新萄京娱乐 发布日期:2016年10月26日 字体:【
                                       依据企业章程第八章股东大会相关内容规定
                                               股东大会
                                           股东大会的一般规定
    第六十二条  股东大会是企业的权力机构,依法行使职权。
    第六十三条  股东大会行使下列职权:
    (一)决定企业的经营方针和投资计划;
    (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
    (三)审议批准董事会和监事会的报告;
    (四)审议批准企业的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)审议批准企业的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)对企业增加或者减少注册资本作出决议;
    (七)对企业合并、分立、解散、清算或者变更企业形式作出决议;
    (八)对发行企业债券作出决议;
    (九)对企业聘用、解聘会计师事务所作出决议;
    (十)修改本章程;
    (十一)审议批准第六十四条规定的担保事项;
    (十二)审议批准企业在一年内购买、出售重大资产超过企业最近一期经审计总资产30%的事项;
    (十三)审议批准变更募集资金用途事项;
    (十四)审议批准股权激励计划;
    (十五)审议代表企业有表决权的股份3%以上的股东的提案;
    (十六)审议根据企业股票上市地上市规则规定需由股东大会作出决议的关联交易事项;
    (十七)决定企业的预算外费用支出;
    (十八)决定企业的委托理财方案;
    (十九)审议法律法规或本章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。
    第六十四条  企业下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:
    (一)企业及企业控股子企业的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;
    (二)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过企业最近一期经审计总资产30%的担保;
    (三)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过企业最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上的担保;
    (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
    (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
    (六)对股东、实际控制人及股东、实际控制人的关联方提供的担保。
    前款第(二)项担保,应以股东大会特别决议通过。
本章程所称“对外担保”,是指企业为他人提供的担保,包括企业对其控股子企业的担保。所称“企业及企业控股子企业的对外担保总额”,是指包括企业对其控股子企业担保在内的企业对外担保总额与企业的控股子企业对外担保总额之和。
    第六十五条  除企业处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,企业不得与董事、监事、高级管理人员以外的人订立将企业全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
    第六十六条  股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
    第六十七条  有下列情形之一的,企业在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:
    (一)董事人数不足《企业法》规定的人数或者少于本章程要求的数额的三分之二时;
    (二)企业未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时;
    (三)单独或者合计持有企业10%以上股份的股东请求时;
    (四)董事会认为必要或者监事会提议召开时;
    (五)法律法规或本章程规定的其他情形。
    第六十八条  企业召开股东大会的地点为:企业住所地或股东大会召集人通知的其他具体地点。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。企业还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    第六十九条  企业召开股东大会时应聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:
    (一)会议的召集、召开程序是否符合法律法规、本章程;
    (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
    (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;
    (四)应企业要求对其他有关问题出具的法律意见。

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